公司治理

我们致力维持高标准的公司管治, 通过有经验的董事会进行演示, 健全的风险管理和内部控制, 以及透明度和对所有股东的问责.

MMG致力于通过一个经验丰富的董事会来维持一个高标准的公司治理实践, 健全的风险管理和内部控制, 以及透明度和对所有股东的问责. MMG采用《cq9传奇电子官方网站》及《cq9传奇电子官方网站》所载的良好公司管治原则。.

进一步加强香港的公司管治措施, 董事会已批准对其董事会委员会进行重组和重组,并于2019年12月4日生效. 董事会委员会重组后,现有两个常务委员会, 即审计和风险管理委员会和治理, 薪酬及提名委员会, 监督公司事务的特定方面.

通过我们的委员会,我们能够确保高标准的商业实践. 我们董事会级别的审计和风险管理委员会和治理, 薪酬及提名委员会有明确的职权范围.

我们也有一些执行管理委员会,为管理公司的关键问题提供一个更详细的分析论坛. 这些包括:

  • 安全、健康、环境和社区委员会;
  • 披露委员会;
  • 投资评审委员会;
  • 矿产资源和矿产储备委员会
  • 行为守则委员会.

有关MMG公司治理的更多信息,请下载我们的 公司治理声明

董事会委员会

审计和风险管理委员会

主席
陈家强先生,Peter

成员
张先生Shuqiang
徐先生青
彼得•卡西迪博士
梁卓人先生

下载 审计及风险管理委员会职权范围.

 

治理、薪酬和提名委员会

主席
彼得•卡西迪博士

成员
焦先生剑
徐先生青
梁卓人先生
陈家强先生,Peter

下载 管治、薪酬及提名委员会的职权范围.

 

行政管理委员会

我们也有一些执行管理委员会, 其中包括安全, 健康, 环境与社区(SHEC), 信息披露, 投资审核, 矿产资源和矿石储量及行为准则.

矿产资源和矿石储备委员会

矿产资源和矿石储量委员会负责监督矿产资源和矿石储量报告过程,并确保其遵守《cq9传奇电子官方网站》和《传奇cq9官网》.

矿产资源和矿石储备委员会向政府报告, 薪酬及提名委员会.

披露委员会

披露委员会负责就公司的披露义务提供意见. 公司已采用披露架构,以确保其遵守《cq9传奇电子官方网站》下的披露义务,并及时向市场披露内部信息.

披露委员会的成员包括:

  • 首席执行官,
  • 首席财务官,
  • 行政总经理-企业关系,
  • 总法律顾问和
  • 公司秘书.

披露框架要求员工将所有可能需要披露的信息提交给披露委员会的成员.

披露委员会向治理、薪酬和提名委员会报告.

安全、健康、环境和社区委员会

执行委员会审查安全性, 健康, 环境和社会绩效提高效率和效益. 特定的安全, 健康, 委员会所讨论的环境及社区事宜包括身分鉴定, 检讨和管治与经济合作署有关的重大事宜, 重大的事件, 补救/缓解战略以及审计委员会确定的任何具体重点领域. 

股东的政策和程序

股东的沟通策略

股东沟通政策旨在确保MMG有限公司与其股东保持有效沟通, 并准备好, 平等和及时地获得关于公司的清晰和平衡的信息(包括其财务业绩), 战略计划, 材料的发展, 公司治理和风险概况)提供给股东,使他们能够以知情的方式行使他们的权利.

下载 股东的沟通策略.

程序为股东

以下文件概述了公司股东召开股东大会和提名人选为公司董事的程序.

下载 股东召开股东大会/提名人选为董事的程序.

章程

下载 MMG有限公司章程. 中文版本 在这里.

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